El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que recibieron la minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Lavado de Dinero y el Código Penal Federal, para proteger el sistema financiero y combatir la delincuencia organizada.
La minuta adiciona como objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el recabar elementos útiles para investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Establece las definiciones de beneficiario controlador, cliente o usuario, persona políticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento y riesgo. Amplía la denominación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía.
Además, la obligación de la Secretaría de Hacienda de establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico de quienes realicen las actividades vulnerables contenidas en la Ley y de las Entidades Colegiadas, así como recibir la información de dichos trámites.
También, coordinar sus funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, en términos de las disposiciones aplicables y en el ejercicio de las atribuciones que determine el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.
Contempla medidas específicas cuando identifique que un país representa un mayor riesgo en materia de lavado de dinero, las cuales deben ser proporcionales al riesgo identificado, establecidas en reglas de carácter general que emita la propia autoridad y serán de observancia obligatoria para quienes lleven a cabo actividades vulnerables.
DIPUTADOS RECIBEN MINUTA PARA PROTEGER SISTEMA FINANCIERO Y COMBATIR LAVADO DE DINERO
