El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al resort Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, a 17 empresas y 5 ciudadanos mexicanos, por participar en un esquema de fraudes con tiempos compartidos con testaferros del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta.
La ejecución fue a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con ciudadanos o instituciones financieras estadounidenses.
Según el FBI, entre 2019 y 2023 cerca de 6,000 personas en Estados Unidos fueron víctimas de este fraude, con pérdidas estimadas en 300 millones de dólares.
De acuerdo con las investigaciones, el CJNG operaba call centers con personal que hablaba inglés de manera fluida.
Estos centros se enfocan en contactar a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría adultos mayores, a quienes convencían de vender o cancelar contratos de tiempos compartidos.
Los estafadores cobraban tarifas falsas y, en muchos casos, las víctimas perdían sus ahorros de toda la vida.
Ya sea a través del tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la orquestación de esquemas de fraude de tiempo compartido, los cárteles de drogas terroristas como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”
Los mexicanos sancionados por Estados Unidos
Entre los señalados se encuentra Carlos Humberto Rivera Miramontes, identificado como uno de los principales operadores de la red. También fueron incluidos Oscar Enrique Jiménez Tapia Tagayas, José Luis Gutiérrez Ochoa Tolin, Jonathan Faustino Ríos González (Johnny Hood) y José Eduardo Palacios Rodríguez.
Las empresas relacionadas con Kovay Gardens, ubicadas en Jalisco y Nayarit, fueron igualmente sancionadas, lo que refuerza el cerco financiero contra las operaciones del CJNG.