Las empresas de servicios monetarios –como son las remesadoras, las casas de cambio y las empresas de traslado de valores– son una parte central en los flujos de lavado de dinero de los cárteles de la droga, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En su Red de Control de Delitos Financieros, el Departamento ordena que estas compañías presenten Informes de Transacciones de Divisas por operaciones en efectivo realizadas en 14 condados que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos o cercanos a ella.
Los informes deben presentarse por transacciones en efectivo que vayan de mil a 10 mil dólares. La orden aplica a 14 condados distribuidos en Arizona, California, Nuevo México y Texas.
El objetivo, de acuerdo con la FinCEN, es dar mayores herramientas a los investigadores para impulsar procesos judiciales y garantizar “que las fuerzas del orden locales, estatales y federales puedan negar el acceso al sistema financiero estadounidense a personas y entidades asociadas con organizaciones de narcotráfico”.
Los condados alcanzados por la Orden de Identificación Geográfica de la FinCEN son Maricopa, Pima, Santa Cruz y Yuma en Arizona. Para California se consideran los códigos postales 92231, 92249, 92281, 92283, en el condado Imperial; y los 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173 de San Diego.
Los avisos también deben levantarse cuando las transacciones se hacen desde Bernalillo, Doña Ana y San Juan, en Nuevo México; y de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb, en Texas, detalló la FinCEN en la orden publicada en el Registro Federal, el diario oficial de Estados Unidos.