La Fiscalía General de la República informó que abrió diversas carpetas de investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales: lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
Dijo que en los próximos meses judicializa la indagatoria en contra del ex presidente Peña Nieto, la cual está relacionada con diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL.
Cabe hacer mención que esta indagatoria ya se veía venir desde que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer en Palacio Nacional que el expresidente de la República y algunos de sus familiares realizaron transferencias millonarias en dólares y en euros de manera ilegal.
• El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los próximos meses.
• Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
• Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato.