Diez páginas de casinos en línea de Grupo Salinas fueron suspendidas por la Secretaría de Gobernación; de enero a mayo, el sector financiero realizó 202 mil reportes vinculados con apuestas y sorteos que son vulnerables, informó a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Los avisos de actividades relevantes en casinos alcanzaron al menos los 15 mil 287 millones de pesos de enero a mayo, de acuerdo con lo que se puede desprender de información oficial.
Cabe recalcar el “al menos” dado que los avisos sólo se realizan cuando una operación supera lo equivalente a 645 unidades de medida y actualización (UMA); y, aunque no implican el señalamiento de algún delito, dado el monto se presentan como una medida preventiva para revisar la operación.
En México 136 páginas de internet habían obtenido un permiso para operar como casinos en línea, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Gobernación.
Según el registro más reciente, sólo dos de cada tres sitios están en operación, dado que el resto se encuentra en pausa por alguna medida técnica, administrativa, simplemente dejaron de operar, o bien fueron suspendidas por la DGJS, algunos como parte de investigaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El 11 de noviembre del año pasado, la UIF informó que luego de meses de investigación identificó 13 casinos en los que se mostraron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, así que “por su alto riesgo financiero” se bloquearon las cuentas de estas empresas, a fin de “evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”.