La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció ante la Fiscalía General de la República una red financiera vinculada al Cártel del Noreste que operaba a través de casinos en el estado de Tamaulipas., en coordinación directa con autoridades de Estados Unidos.
La denuncia ocurre después de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones a personas físicas y empresas del sector de apuestas por lavado de dinero, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Entre los sancionados se encuentran abogados, activistas y casinos, quienes tienen nexos con el Cártel del Noreste.
La UIF detectó una estructura empresarial que operaba múltiples establecimientos de apuestas bajo un mismo esquema corporativo, con movimientos financieros atípicos. Tras el análisis financiero, fiscal y corporativo a los seis sujetos sancionados por Estados Unidos (tres personas físicas y tres personas morales) se detectaron:
Transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, Inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados, Uso intensivo de efectivo sin respaldo en la actividad económica y Posibles esquemas de evasión fiscal.
Además, se identificaron patrones típicos de lavado de dinero en el sector de juegos y sorteos, considerado altamente vulnerable por el manejo de grandes cantidades de efectivo.