Toluca, Estado de México.- Elementos de la Marina, Armada de México, en coordinación con miembros de la Agencia de Investigación Criminal y la SEIDO, capturaron a 4 presuntos lavadores de dinero a nivel internacional, a quienes les aseguraron 300 mil pesos en efectivo, tokens y chequeras.
Entre los detenidos hay una mujer que trabajaba en una sucursal bancaria y desde ahí facilitaba a sus cómplices las operaciones de lavado de dinero a nivel internacional.
El operativo fue coordinado por elementos de Infantería de la Armada de México, integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se llevó a cabo la detención de cuatro personas dedicadas al lavado de dinero a nivel internacional.
A través de diversas investigaciones realizadas por el Área de Inteligencia de la Armada de México, se logró ubicar dos casas en el fraccionamiento “La Virgen”, considerado de los más exclusivos, y una oficina sobre avenida Tecnológico, en el municipio de Metepec, Estado de México, donde se dedicaban al lavado de activos internacionales.
Tras la revisión de los inmuebles, se logró dar cumplimiento a tres órdenes de aprehensión a igual número de personas y a una mujer que laboraba en una sucursal bancaria.
Durante el operativo, se logró el aseguramiento de 300 mil pesos en efectivo, chequeras, tokens y diversa documentación que se presentaron ante el Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación de Toluca, Estado de México.